अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ED की रेड, ₹3000 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - asarkari

लेखिका: साक्षी वर्मा, अनामिका शर्मा, टीम asarkari

परिचय

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े 50 कंपनियों और 35 से अधिक परिसरों पर छापे मारे। यह कार्रवाई यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के क्रम में की गई है। इस मामले में लगभग ₹3000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

जांच के हालात

ईडी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा स्वीकृत लोन को कथित रूप से फर्जी फर्मों और समूह की अन्य संस्थाओं में डायवर्ट किया गया। ईडी को यह भी जानकारी मिली है कि यस बैंक के अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने के भी सबूत हैं। यह मामला न केवल ईडी बल्कि अन्य एजेंसियों जैसे सीबीआई और सेबी ने भी इसकी जानकारी दी है।

ईडी की जांच के दायरे में 50 कंपनियां

ईडी की जांच में कुल 50 से अधिक कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल हैं। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से संबंधित जानकारी भी प्रदान की है, जिससे अनियमितताओं की संभावना बढ़ रही है।

सुधार की आवश्यकता

जांच में ईडी ने यस बैंक की अप्रूवल प्रक्रिया में गंभीर खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इनमें बैक डेटेड क्रेडिट डॉक्यूमेंट और कमजोर वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों को दिए गए लोन शामिल हैं। इसके साथ ही, कुछ मामलों में लोन स्वीकृति के दिन या उससे पहले ही वितरण किए जाने के सबूत भी मिले हैं।

अनिल अंबानी का पक्ष

हालांकि, अनिल अंबानी के वकील ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि एसबीआई द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को फ्रॉड बताने का कदम गलत है।

निष्कर्ष

यह मामला न केवल अनिल अंबानी की कंपनियों पर बल्कि पूरे वित्तीय क्षेत्र पर गहरा असर डाल सकता है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे और क्या कार्रवाई होती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या वास्तव में धोखाधड़ी हुई है या ये केवल एक जांच का हिस्सा है।

Keywords: